Мировая элита прячет свои деньги за экзотическими трастами, секретными банковскими счетами и номинальными директорами – глобальное расследование лучших изданий мира приоткрывает завесу над «теневой финансовой системой» чиновников и политиков по всему свету

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) совместно с несколькими изданиями, в том числе с российской «Новой Газетой», опубликовал результаты расследования на основе масштабной утечки данных из почты панамской юридической фирмы Mossack Fonseca & Co – четвертой по величине в мире офшорной юридической фирмы. Как утверждают авторы расследования, фирма в ряде случаев помогала клиентам отмывать деньги, уклоняться от уплаты налогов и обходить различные санкции.

В документах фирмы упоминаются 72 бывших и нынешних главы различных государств, а также многие известные компании и люди.

В документах упоминаются четыре фирмы, так или иначе имеющие отношение к России – Sonnette Overseas, International Media Overseas, Sunbarn и Sandalwood Continental, принадлежавшие Сергею Ролдугину. Он известен как друг детства Владимира Путина и крестный отец одной из его дочерей. В книге о Путине «От первого лица» описываются его знакомство с будущим президентом и близкая дружба.

Все эти компании принадлежат Сергею Ралдугину: две из них напрямую, еще две – через связанных с ним людей. В двух офшорных фирмах интересы музыканта представляли связанные с банком «Россия» братьев Ковальчуков предприниматели Олег Гордин и Александр Плехов.

Эти компании участвовали в сделках, которые эксперты, ознакомившиеся с документами, считают подозрительными.

У каждого офшора в схеме была своя роль, говорится в расследовании. Одни использовались для получения от кипрского кредитов на льготных условиях (банк RCB частично принадлежит российскому ВТБ), другие предназначались для контроля крупных пакетов акций в российских предприятиях.

Оборот только по счетам одного офшора, Sandalwood Continental, составил около 2 млрд. долларов. Объемы сделок в других компаниях были меньше, считают авторы расследования, но также измерялись сотнями миллионов долларов.

Деньги поступали в офшоры из следующих источников: внебиржевые сделки с акциями крупнейших российских госкомпаний, «пожертвования» от крупных российских бизнесменов, и льготные займы от кипрского RCB bank.

Журналисты проанализировали несколько сделок с акциями, которые совершили фирмы Ролдугина. Акции покупались, а на следующий день продавались с гигантской прибылью. Контрагентом офшорных компаний сначала была брокерская фирма «Тройка диалог», а позже – Сбербанк. Каждая сделка с фирмами Ролдугина становилась для них убыточной.

Еще одним видом доходов были странные «пожертвования» от бизнесменов. Так, в 2007 году другой офшор одолжил фирме Ролдугина 6 млн. долларов. А спустя пару месяцев этот кредит был прощен за вознаграждение в 1 доллар.

«В базе MF есть документы и о других похожих случаях. Например, в 2011 году IMO, принадлежащая Ролдугину, за тот же 1 доллар «купила» право требования еще на 200 млн. долларов у другого офшора – Ove Financial Corp. К сожалению, нам не удалось узнать, кто стоит за этой структурой», – говорится в расследовании.

В пользу фирм переводили деньги крупные российские бизнесмены, например, структуры Алексея Мордашова и Сулеймана Керимова.

Офшорные компании также контролировали доли в крупнейших предприятиях России, в том числе в созданной недавно погибшим при странных обстоятельствах Михаилом Лесиным «Видео Интернейшнл»: эта фирма контролирует большую часть телевизионной рекламы в РФ. Совладельцем «Видео Интернейшнл» выступает «Банк Россия» других друзей Путина: братьев Ковальчуков.

У офшоров Ролдугина были опционы на управление пакетами акций КАМАЗа и АВТОВАЗа, причем он имел право получить контроль над обоими предприятиями всего за 100 тысяч долларов.

Основной целью расследования об офшорах, опубликованного международным консорциумом журналистов, является президент РФ Владимир Путин, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Безусловно, создан информационный продукт, который продвигают на нашу внутрироссийскую внутриполитическую сцену. Продукт этот обращен на внутреннюю аудиторию. Хотя Путин нигде не фигурирует фактологически, и хотя упомянуты и другие страны, и другие лидеры и так далее. Но для нас, конечно, очевидным является тот факт, что основной целью таких вбросов являлся и является наш президент, особенно в контексте грядущих и парламентских выборов, и в контексте уже дальнесрочной перспективы, я имею в виду президентские выборы через два года… А также, в целом, наверное, в целом политическая стабильность в нашей стране», – сказал Песков.

Героями расследований также стали и многие другие российские чиновники

Жена Андрея Турчака

С 2008-го по 2015-й Кира Турчак была единственным владельцем компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Эта фирма никогда не появлялась в декларации Турчака, который работал сначала сенатором, а с 2009 года возглавляет Псковскую область.

Жена Дмитрия Пескова

В 2014 году Татьяна Навка зарегистрировала на Британских Виргинских островах компанию Carina Global Assets для управления активами на сумму более одного миллиона долларов. В ноябре 2015-го офшор был закрыт. Если Татьяна Навка и Дмитрий Песков зарегистрировали брак в июне того года, как об этом писали СМИ, то был нарушен закон, запрещающий женам госслужащих владеть иностранными активами (компанию следовало закрыть в трехмесячный срок). Сама Навка заявила журналистам, что ничего не знает об офшорной компании; ей также неизвестно, откуда в документах взялась копия ее паспорта. Дмитрий Песков сказал, что у его супруги никогда не было офшорной компании.

Губернатор Дубровский

У нынешнего руководителя Челябинской области Бориса Дубровского обнаружили офшор, через который он продавал вексели сам себе. У него также был счет в швейцарском банке, от которого Дубровский не отказался даже после избрания на пост губернатора.

Племянник Патрушева

Алексей Патрушев владел долей в офшоре, который – через еще один офшор – контролировал долю в Первом курском ликероводочном заводе. Журналисты отмечают, что в этом нет нарушения закона.

Сын замминистра МВД

22-летний Денис Зубов, сын заместителя главы МВД Игоря Зубова, основал компанию на Виргинских островах, которая занималась недвижимостью. Сейчас Денис Зубов контролирует гораздо большие финансовые потоки: ему принадлежит половина нефтетрейдера «Металит» с выручкой почти 20 миллиардов рублей в 2014 году. «Все цветные революции во всех странах начинались под лозунгом борьбы с коррупцией», – говорил в 2015 году Игорь Зубов.

Замминистра МВД

Заместитель министра внутренних дел Александр Махонов во время службы владел половиной офшорной компании, которая учредила проект Nemo TV. Этот сервис интернет-телевидения позволяет смотреть фильмы и сериалы; начальные инвестиции проекта составили 20 миллионов долларов. В документах нет сведений о том, что Махонов отказался от своей доли.

Депутаты Госдумы

Журналисты нашли офшоры у единоросов Виктора Звагельского, Михаила Слипенчука и Александра Бабакова. Депутатам Госдумы запрещено владеть иностранными активами, а эти парламентарии либо не избавились от активов в срок, либо не избавились вообще.

Неполный список граждан РФ – владельцев офшорных компаний:

Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Олег Гордин и Александр Плехов, питерские бизнесмены, оба связаны с банком «Россия», совладелец которого – близкий друг Путина Юрий Ковальчук.

Алексей Улюкаев, министр экономического развития России.

Иван Малюшин, заместитель управляющего делами президента (с 2003 по 2015 год).

Сулейман Геремеев, член Совета Федерации от Чечни.

Как международные лидеры реагируют на «панамские документы»

Великобритания. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон признался в том, что он владел долей в офшорной компании своего отца Иана Кэмерона, передает The Telegraph. Сообщается, что он продал свою долю в 30 тысяч фунтов ($42 тысячи) незадолго до вступления на пост премьера. При этом Кэмерон настаивает на том, что лично он оплачивал все налоги «обычным способом».

Парламент запросил копии документов компании Mossack Fonseca для изучения случаев уклонения от уплаты налогов, передает Reuters.

Украина. «Став президентом, я перестал участвовать в управлении своими активами, передав эту ответственность уважаемым консалтинговым и юридическим фирмам», – написал Петр Порошенко в фейсбуке в ответ на публикацию расследования, согласно которому он якобы прятал деньги в офшорах.

«Согласно предварительному изучению информации, которую распространяют отдельные СМИ о нарушении законности президентом Петром Порошенко, Генеральная прокуратура в этих заявлениях и информации никакого состава преступления не видит», – сказал помощник генерального прокурора Владислав Куценко в эфире украинского 112 телеканала.

Оппозиция выступила с требованием вынесения вотума недоверия президенту.

Азербайджан. «Дети президента Ильхама Алиева – взрослые граждане Азербайджана. Они могут иметь свой собственный бизнес. Это не запрещено никаким законом», – заявил пресс-секретарь президента Азер Гасымов.

Бельгия. «Расследование по «панамскому архиву» является приоритетным... Необходимо определить, является ли это мошенничеством или уклонением от уплаты налогов», – сказал министр финансов Бельгии Йохан Ван Овертфельд.

Франция. «Все данные, которые будут переданы, дадут основания для начала расследований со стороны налоговых служб, а также повлекут за собой судебные процедуры», – цитирует AFP Франуса Олланда. Президент также поблагодарил журналистов, опубликовавших массив данных о нелегальных финансовых операциях.

Пакистан. «Каждый имеет право делать со своими активами все что хочет: может выбросить в море, продать или создать для них траст. В этом нет преступления ни по пакистанским, ни по международным законам», – прокомментировал ситуацию министр информации Первез Рашид.

Австралия. «Опубликованная информация позволяет судить о серьезных налоговых преступлениях в некоторых случаях», – заявил замглавы Австралийского налогового офиса Майкл Крэнстон. Налоговое ведомство намерено проверить данные из «панамского архива» в отношении 800 человек.

Австрия. Канцлер Вернер Файм отметил, что «панамские документы» должны быть «внимательно исследованы». А 7 апреля покинул свой пост генеральный директор австрийского банка Hypo Vorarlberg, упомянутый в «Панамском архиве». Михаэль Грахамме возглавлял банк с 2012 года.

Исландия. 5 апреля «временно» ушел в отставку премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гуннлейгссон. Как выяснили журналисты, премьер долгое время владел компанией Wintris Inc., зарегистрированной на Британских Виргинских островах, которой принадлежали долговые обязательства исландских банков на 3,6 млн. евро.

В Рейкьявике прошли многотысячные митинги с требованием отставки Гуннлейгссона.

США. 7 апреля стало известно, что власти США изучат документы «панамского архива», чтобы получить информацию о юридических или физических лицах, которые могли помогать России обходить санкции.

Мальта. 6 апреля члены правительства Мальты потребовали отправить в отставку министра энергетики страны Конрада Миззи (Konrad Mizzi). Его имя попало в список мировых лидеров, причастных к «офшорному скандалу».

Швейцария. 6 апреля прокуратура Швейцарии провела обыск в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне в связи с возможными нарушениями при продаже прав на телевизионные трансляции. Согласно «Панамскому архиву», подпись Джианни Инфантино стояла на договоре 2006 года о продаже за $111 тысяч на показ матчей Лиги чемпионов в Эквадоре компании Cross Trading.

Чили. 4 апреля в отставку подал президент чилийского отделения Transparency International Гонсало Делаво (Gonzalo Delaveau). Как юрист, он представлял пять фирм, зарегистрированных на Британских Виргинских островах.

Китай. Из китайских соцсетей Sina Weibo и Wechat 4 апреля были удалены несколько сотен записей с обсуждением «Панамского архива». Об этом сообщает «Би-би-си». В материалах расследования о панамском регистраторе офшоров Mossack Fonseca упоминаются родственники высокопоставленных членов китайского руководства, в том числе брат жены председателя КНР Си Цзиньпина.

(прочитано 3027 раз)

Обнародование документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, которая много лет занималась регистрацией офшорных компаний, спровоцировало громкий мировой скандал.
СМИ опубликовали результаты журналистских расследований, где называются фирмы, связанные с мировыми лидерами, их родственниками и крупными бизнесменами. “Ъ” собрал реакцию упоминаемых в расследовании лиц.

Что такое «панамские файлы»

3 апреля Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал масштабное расследование, основанное на документах панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca. Оказавшийся у журналистов архив документов охватывает период с 1977 по 2015 год. В нем говорится об офшорных схемах сокрытия миллиардов долларов, к которым могут быть причастны 12 бывших и действующих глав государств и еще более ста политиков и знаменитостей из более чем 50 стран мира.

Первоначально документы оказались в распоряжении немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung, которая передала их ICIJ. Источник, сливший огромный архив, не называется. К исследованию архива ICIJ привлекла более 100 средств массовой информации по всему миру, включая BBC, The Guardian, Центр по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP) и других. Полный список офшорных компаний и лиц, имеющих к ним отношение, ICIJ обещает опубликовать в начале мая.

Что такое офшоры

Офшор - это страна или территория, предоставляющая иностранным компаниям особые условия для ведения бизнеса - низкие или нулевые налоги, упрощенные правила отчетности, возможность сокрытия конечных владельцев бизнеса и другие. Само по себе владение офшорной компанией не является преступлением, однако офшоры часто используются для мошеннических схем и «отмывания» денег. Иногда офшорные компании заводят государственные чиновники, которым закон запрещает владеть бизнесом.

Последняя волна противодействия властей крупнейших экономик офшорным практикам началась после кризиса 2008 года. Например, с 1 января 2015 года в РФ вступил в силу закон о контролируемых иностранных компаниях, который обязал россиян уведомлять налоговые органы о наличии долей в таких компаниях и позволил собирать налоги с их прибыли.

Законодательство офшоров устроено так, что зарегистрировать компанию и управлять ею нельзя самостоятельно - только через местную юридическую фирму. Доходы этих юридических фирм - один из основных источников обогащения для стран, предоставляющих иностранным компаниям налоговые льготы.

Как политики отреагировали на обнародование документов

Россия

- Что следует из документов

По данным ICIJ, друг президента Владимира Путина виолончелист Сергей Ролдугин владеет несколькими компаниями, в том числе компанией Sandalwood, связанными деловыми операциями со структурами банка «Россия». Общую сумму трансакций, которые проходят через эту цепочку, ICIJ оценил в $2 млрд.

Супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка, как говорится в расследовании, в 2014–2015 годах числилась бенефициаром офшорной компании Carina Global Assets, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Сын главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева Дмитрий, по данным ICIJ, контролировал офшорную компанию в период, когда его отец работал первым зампредом Банка России.

Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов в разное время был бенефициаром трех офшоров: Venlaw Consultants Co. Inc. (Багамские острова), TG Rail Limited (Кипр), Cantazaro Limited (Кипр), следует из документов.

Реакция

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: «Хотя Владимир Путин нигде не фигурирует фактологически, но для нас, конечно, очевидным является тот факт, что основной целью таких вбросов являлся и является наш президент». Он также подтвердил, что Сергей Ролдугин - друг главы государства. Реакции самого господина Ролдугина не было.

Дмитрий Песков также опроверг связь своей супруги с офшорами: «Дело в том, что у моей жены никогда не было и нет офшорных компаний. Она никогда их не открывала и, соответственно, не могла закрывать».

Позднее Владимир Путин сам прокомментировал «панамские файлы». Он заявил, что нет никакой коррупционной составляющей ни в его деятельности, ни в деятельности его друга бизнесмена Сергея Ролдугина. «Нашли знакомых и друзей, чего-то там поковыряли и слепили»,- охарактеризовал он материалы расследования.

Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил: «Мое имя не имеет никакого отношения к этим мероприятиям. Я подаю соответствующие декларации. Их можно легко проследить за ряд лет».

Пресс-служба департамента транспорта Москвы сообщила, что «во главу всей предпринимательской деятельности всегда ставилось неукоснительное соблюдение требований законодательства. При поступлении на государственную службу в декабре 2011 года в соответствии с требованиями законов Российской Федерации все акции и доли принадлежащих Ликсутову компаний были переданы в доверительное управление, а впоследствии - отчуждены».

Генпрокуратура РФ пообещала проверить опубликованные в СМИ данные о россиянах, которые, согласно «панамским бумагам», имеют компании и счета в офшорах, чтобы установить, соответствуют ли их действия российскому законодательству и нормам международного антикоррупционного права.

- Что следует из документов

Согласно расследованию, 21 августа 2014 года на Британских Виргинских островах была зарегистрирована фирма Prime Asset Partners Limited (BVI), владельцем которой является президент Украины Петр Порошенко. Осенью 2014 года Prime Asset Partners Limited учредила на Кипре компании CEE Confectionery Investments Limited, которая, в свою очередь, основала в Нидерландах компанию Roshen Europe BV. При этом в опубликованной информации также указывалось, что такая корпоративная реструктуризация была подготовительной стадией для дальнейшей продажи группы Roshen.

Реакция

Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на «панамские документы» 4 апреля в Twitter. «Я первое должностное лицо на Украине, серьезно отношусь к декларированию своих доходов, уплате налогов и вопросу конфликта интересов. Став президентом, я отошел от управления активами, поручив это дело соответствующим консалтинговым и юридическим компаниям».

Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что не будет расследовать факты из доклада.

Азербайджан

- Что следует из документов

Сгласно расследованию, президент страны Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан в 2003 году приобрели фирму Rosamund International Ltd на Британских Виргинских островах. Алиев являлся директором и совладельцем фирмы, будучи депутатом парламента, а затем и став президентом. В 2008 году, по данным ICIJ, дочери Алиева Арзу и Лейла приобрели компании Arbor Investments, LaBelleza Holdings Limited и Harvard Management Limited на Британских Виргинских островах. Также они контролируют золотодобывающие Globex International LLP и Londex Resourses S.A. Сестра президента Севиль владеет компанией Setanon Properties Inc., также зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Реакция

В пресс-службе Ильхама Алиева заявили, что закон не запрещает детям президента владеть коммерческими структурами. По словам пресс-секретаря, они уже «взрослые граждане Азербайджана» и могут иметь собственный бизнес.

Казахстан

- Что следует из документов

Согласно расследованию, старший внук президента Нурсултана Назарбаева Нурали Алиев владеет офшорами Alba International и Baltimore Alliance на Британских Виргинских островах и использовал их для банковских операций и покупки яхты класса люкс. При этом в январе Нурсултан Назарбаев на съезде правящей партии «Hуp Отан» призвал «напудренных» миллиардеров «вкладывать сюда (в Казахстан.- “Ъ” ). Всякие офшоры - все это чепуха».

Реакция

Комментариев представителей власти не последовало.

Великобритания

- Что следует из документов

По данным консорциума журналистов-расследователей, покойный отец британского премьера Дэвида Кэмерона Иэн при помощи созданного в 1980-е годы панамского офшора скрывал от британского налогообложения доходы от своего инвестиционного фонда Blairmore Holdings Inc.

Помимо упоминания Кэмерона-старшего, документы содержат информацию о сомнительных сделках еще нескольких бывших и нынешних британских парламентариев, а также спонсоров Консервативной партии, которую представляет Кэмерон.

Реакция

Отвечая на вопрос журналистов, инвестирует ли сейчас семья Кэмерона в офшорный фонд, представитель премьера заявила, что это «его личное дело». Она также напомнила, что Дэвид Кэмерон «принял ряд мер для борьбы с уклонением от уплаты налогов».

Правительство запросило документы у ICIJ, добавив, что министры «тщательно изучат данные и будут действовать без промедления и надлежащим образом».

Позднее Дэвид Кэмерон признал, что владел акциями в офшорной компании своего отца. «У нас было 5 тыс. акций в инвестфонде Blairmore, которые мы продали в январе 2010 года. Они стоили порядка £30 тыс. Я платил подоходный налог на все дивиденды. С акций была прибыль, но она была меньше, чем лимит прироста капитала, так что я не платил налог на прирост капитала. Но все британские налоги я платил, как полагается. Я хочу максимально ясно рассказать о прошлом и о будущем, потому что, если честно, мне нечего скрывать», - заявил премьер-министр Великобритании в интервью телеканалу ITV.

Исландия

- Что следует из документов

По данным журналистов, премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон владел офшорной компанией на Британских Виргинских островах, которая имела облигации в исландских банках. Он не задекларировал этот бизнес, когда в 2009 году стал членом парламента, а затем продал половину компании своей жене за $1.

Реакция

Сам премьер заявлял, что «не планировал не уйдет в отставку из-за этого», но 5 апреля покинул свой пост.

- Что следует из документов

В расследовании фигурируют дочь бывшего премьера Ли Пэна Ли Сяолинь, вице-президент государственной угольной компании China Datang Gorporation. Ли Сяолинь и ее супруг Лю Чжиюань владели зарегистрированным в Лихтенштейне фондом Fondation Silo, который был единственным акционером компании Cofic Investments Ltd на Британских Виргинских островах.

Также фигурируют шурин председателя Си Цзиньпина (является директором и совладельцем двух офшорных компаний, зарегистрированных в 2009 году на Британских Виргинских островах), члены постоянного комитета политбюро ЦК КПК Лю Юньшань и Чжан Гаоли и другие высокопоставленные китайские чиновники.

Реакция

5 апреля китайская государственная газета Global Times опубликовала статью, в которой говорится о том, что за публикацией «панамских файлов» стоят «могущественные силы». Статья в Global Times - первое упоминание скандала в официальных китайских СМИ. Крупнейшие китайские государственные СМИ, такие как газета «Жэньминь жибао» и телеканал China Central Television, не сообщали о скандале. Реакции чиновников также не было.

Пакистан

- Что следует из документов

Мариам Сафдар, Хусейн Наваз Шариф и Хасан Наваз Шариф, дети премьер-министра Пакистана Мухаммада Наваза Шарифа, владеют недвижимостью в Великобритании через офшоры на Британских Виргинских островах. Также они проводили трансакции на $13,8 млн.

Реакция

Министр информации страны Первез Рашид заявил: «Дети Наваза Шарифа подают свои налоговые декларации в соответствии с законом и ведут бизнес за границей так же, как и дети обычных пакистанцев».

Другие страны

Власти Панамы объявили, что окажут содействие в любом расследовании, связанном с документами из архива юридической фирмы Mossack Fonseca.

Налоговая служба Австралии начала проверку в отношении более 800 своих граждан, упомянутых в «панамских файлах».

Президент Франции Франсуа Олланд назвал обнародованную ICIJ информацию «хорошей новостью» и заявил о готовности начать судебные разбирательства.

Финансовый регулятор Швеции обратился к властям Люксембурга за информацией относительно банка Nordea, который, согласно документам ICIJ, помогал некоторым своим клиентам открыть счета в офшорных зонах.

Министр финансов Бельгии Йохан ван Овертвелдт подтвердил намерение инициировать собственное расследование по материалам публикаций ICIJ, в которых упомянуты 732 бельгийца.

Испания, Австрия и Нидерланды также заявили о проведении собственного расследования в связи с публикацией ICIJ.

Представители налоговой службы Новой Зеландии заявили, что они тесно работают со своими партнерами по обмену налоговой информацией для получения данных о гражданах Новой Зеландии, упомянутых в «панамских файлах».

Ольга Дорохина, Евгений Козичев, Дмитрий Шелковников

05/04/2016 - 01:25

Панамский оффшор, скандал разгорается после публикации ряда документов на именитых политиков, спортсменов и даже глав ряда государств. Панамские документы о Путине - именно об этом предупреждало правительство РФ, говоря о некоем «вбросе», который готовится рядом СМИ.

Панамский оффшор, скандал: 4 апреля был опубликован ряд документов, представляющих собой якобы утечку из панамской юридической компании Mossack Fonseca. На материалах этой фирмы и сделаны так называемые «панамские документы о Путине». Суть всего вброса в следующем: на сети оффшорных компаний оседают миллиарды средств, за которыми стоят не только главы крупных государств, но спортсмены, музыканты, политики.

Панамские оффшоры список все фамилии: всего в списке более 100 имен. Но наиболее громкими из них являются следующие: Си Цзиньпин (глава КНР), Дэвид Кэмерон (премьер-министр Великобритании), Петр Порошенко (президент Украины), Ильхам Алиев (президент Азербайджана), король Саудовской Аравии Салман, футболист Лионель Месси (его подозревают в уклонении от неуплаты налогов), даже известный всему миру актер Джеки Чан.

Помимо этого, в списках панамских документов фамилии:

Сергей Ролдугин (крестный отец дочери Владимира Путина),
- Мехрибан, Арзу и Лейла Алиевы (жена и дочери Ильхама Алиева),
- Нурали Алиев (внук президента Казахстана Нурсултана Назарбаева),
- бывший премьер-министр Грузии Бидзин Иванишвили,
- Рами и Хафиз Махлуф (двоюродные братья Башара Асада),
- Павел Пискорский (экс-мэр Варшавы),
- Дилме Руссефф (президент Бразилии, из-за панамского скандал с оффшорами ему действительно грозит импичмент),
- Педро Альмодовар (испанский кинорежиссер, в списках также значится его брат Августин).

Однако, при ближайшем рассмотрении оказывается, что так называемый скандал с панамскими оффшорами не имеет под собой никакого рода оснований. Это связано с тем, что оффшорные компании не запрещены и действуют на законных основания. Более того, большая часть опубликованного будет вскоре опротестована в судах.

Панамский архив о России прежде всего направлен на Владимира Путина. Но вот его имени в этих списках нет. В панамских оффшорах есть фамилии россиян, это бизнесмены Сулейман Керимов, Алексей Мордашов. Также там значится глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, Максим Лискутов, Александр Бабаков и другие.

Панамские документы о Путине - бомба не удалась. Интересна мысль авторов сего списка. Они посчитали, что значащиеся в документах россияне могли собирать деньги для личных целей Владимира путина. Но только предположительно, никаких оснований и тем более доводов и документов у якобы 400 журналистов, работавших над списком, нет.

В Кремле ответили незамедлительно. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песком заявил, что эта публикация для западного мира - вынужденная мера. Таким образом нужно было отбить интерес людей к успехам военной операции России в Сирии.

Если вам понравилась эта публикация,
поделитесь ею или обсудите её в социальных сетях:

Панамский скандал разгорелся в начале апреля, но до сих пор продолжает «радовать» общественность новыми подробностями.

История панамского скандала

Напомним, что в начале апреля в результате утечки информации стало известно, что крупная панамская фирма под названием Mossack Fonseca & Co участвовала в масштабных коррупционных сделках, направленных на сокрытие доходов недобросовестных налогоплательщиков по всему миру. Среди ТНК, которые скрывали свои доходы в панамских офшорах, фигурируют Coca-Cola, Apple, Boeing, Johnson & Johnson, Ford, Goldman Sachs. Центр по исследованию коррупции и организованной преступности 9 мая сообщил о том, что в панамском скандале замешано более 200 тысяч офшорных компаний. В списке «панамского архива» упоминается более десятка полных тезок российских миллионеров. Правда, большинство их офшорных компаний перестали быть активными к 2015 году, скорее всего, в связи с принятием закона об иностранных организациях. Возможно, что офшорных компаний у российских миллионеров не стало меньше – просто их владельцы предпочитают оформлять фирмы на других лиц. В панамских списках фигурирует множество крупных политических деятелей, в том числе глав таких государств, как: президенты Украины, Аргентины и ОАЭ, премьер-министр Исландии и король Саудовской Аравии. Премьер-министр Великобритании, Дэвид Кэмерон, рискует лишиться своего поста из-за участия в нелегальных финансовых сделках.

Окружение Путина в списках «панамского архива»

Известные российские политики также фигурируют в панамских списках. Почти месяц обсуждается, что друг детства и крестный отец одной из дочерей Путина, Сергей Родулгин, имел финансовые активы в панамских офшорах. Хотя сам президент заявил о том, что Родулгин тратит все свои сбережения на музыкальные инструменты и не занимается нелегальными финансовыми сделками.
Интернет-газета «Экономические известия» сообщает, что очередная волна публикаций документов из «панамского досье» подтвердила участие в панамских офшорах двоюродного брата президента – Игоря Путина. А вот Дмитрия Пескова и его супруги в новой версии панамских списков нет, хотя их фамилии значились в первом опубликованном журналистами документе. Стало известно о новых фамилиях, которые значатся в «панамском архиве». Так, по неподтверждённым данным, в списках фигурируют офшорные счета, зарегистрированные на братьев Ротенбергов - Бориса и Аркадия, а также Рамзана Кадырова и его родственников.

Партия «Яблоко» начала свой «Панамагейт»

Российская политическая партия «Яблоко» не смогла остаться безучастной к разворачивающимся событиям и заявила, что она тоже поищет владельцев панамских офшорных счетов среди российских политических деятелей.
Руководитель партийного центра антикоррупционной политики, который является частью партии «Яблоко», Сергей Митрохин, призвал сторонников партии поискать имена региональных депутатов и чиновников в базе опубликованного журналистами организации ICIJ списка. Напомним, что список был открыт 9 мая и находится здесь. Скорее всего, крупных «находок» активистам партии «Яблока» найти не удастся – имена всех известных личностей из панамского списка уже прогремели в СМИ. Но теперь настала очередь переживать местным и региональным чиновникам. Газета «Ведомости» сообщает, что партия «Яблоко» уже нашла несколько новых фамилий чиновников из списка: совпали имена двух региональных депутатов и сына бывшего премьера Удмуртии.

Утечка внутренних данных панамского офшорного агента Mossack Fonseca поднимает вопросы о закулисной деятельности политических элит. Правящая коалиция в Исландии, затронутая офшорным скандалом, придумала дерзкую "игру в стулья". Сообщники режимов Мугабе и Асада продолжали коммерческую деятельность через офшорные компании несмотря на международные предупреждения и санкции. В Киеве звучат призывы к импичменту Порошенко. И только в России эхо на "панамское досье" и разоблачения путинской элиты выглядит сдержанным. Немецкие СМИ удивлены и выдвигают амбициозную задачу - "поправить искривленную картину мира русских".

Заявление об отставке исландского премьер-министра Сигмундура Давида Гуннлёйгссона больше напоминает низкопробный политический маневр, чем искренний акт раскаяния, пишет . Вынужденный покинуть свой пост вследствие "панамских разоблачений" и последовавших массовых выступлений с требованием его отставки, Гуннлёйгссон сопротивлялся до последнего и в конечном итоге так и не согласился полностью выйти из игры, подчеркивает корреспондент Жан-Батист Шастан. "Условия его отставки поднимают серьезные вопросы относительно истинных намерений исландских правых", - отмечает издание, рассказывая об "игре в стулья" - придуманной правящей коалицией дерзкой сделке по обмену должностями. "Таким образом, лидер националистического толка, обличитель международных кредиторов, уходящий премьер-министр, хорошо обеспеченный офшорными счетами, останется в самом центре власти", - делает вывод издание.

Как стало ясно из "панамских бумаг", "оружейный брокер и магнат горнодобычи, попавшие под санкции как предполагаемые сообщники Роберта Мугабе, смогли продолжать коммерческую деятельность через офшорные компании еще несколько лет после того, как ООН и другие органы власти подняли тревогу на их счет", сообщает Джуллиет Гарсайд в .

Европа занесла близких к режиму Джона Бреденкампа и Билли Раутенбаха в черный список в январе 2009 года. "Их компании были зарегистрированы панамским офшорным агентом Mossack Fonseca, и после введения европейских санкций партнеры этой фирмы быстро согласились сложить с себя обязанности по их обслуживанию и подать отчет в регулирующие органы Британских Виргинских островов, где были учреждены компании Раутенбаха и Берденкампа", - сообщает Гарсайд.

"Однако в "Панамских бумагах" - утечке внутренних данных из Mossack Fonseca - есть свидетельства того, что эта фирма проигнорировала многочисленные предупреждения за годы, предшествующие санкциям. Некоторые из них могли привести к более раннему отказу в обслуживании или более пристальным проверкам источников финансирования. Кроме того, выяснилось, что фирма медлила с закрытием некоторых компаний, даже приняв решение прекратить их обслуживание", - говорится в статье.

"Панамские документы" обнажают, как торговцы оружием, работающие на ЦРУ, а также сами сотрудники спецслужб прячутся при помощи офшорных компаний, пишет . Американское издание публикует статью Уилла Фитцгиббона из Международного консорциума журналистов-расследователей (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) под заголовком "Мешок хитростей" юридической фирмы помогает прятаться шпионам и теневым союзникам".

Mossack Fonseca & Co. "специализируется на строительстве лабиринтообразных корпоративных структур, в которых иногда размывается грань между законопослушным бизнесом и таинственным миром международного шпионажа", говорится в статье.

По словам автора, документы обнажают "сотни деталей того, как бывшие торговцы оружием и подрядчики, работавшие на ЦРУ, используют офшорные компании для личного и частного обогащения. И, наконец, бумаги проливают свет на деятельность целого ряда других персонажей, которые пользовались офшорными компаниями в свою бытность руководящими сотрудниками, тайными агентами или оперативными работниками ЦРУ и других разведслужб либо после ухода в отставку".

Автор перечисляет некоторых лиц, которые, согласно "Панамским документам", были клиентами Mossack Fonseca. Это ныне покойный шейх Камаль Адхам, первый глава разведки Саудовской Аравии, которого сенатский комитет позднее назвал "основным посредником ЦРУ на всем Ближнем Востоке с середины 1960-х до 1979 года, экс-директор воздушной разведки Колумбии Рикардо Рубианогроот, глава разведки Руанды Эммануэль Ндахиро, Лофтур Йоханнессон из Рейкьявика, который в 70-80-х работал на ЦРУ, поставляя оружие антикоммунистическим формированиям в Афганистане, Сократис Коккалис, ныне 76-летний греческий миллиардер, которого когда-то обвиняли в шпионаже на восточногерманскую разведку "Штази", и др.

Власти Сирии, как следует из расследования "панамских документов", нашли способы обходить введенные против них в 2011 году международные санкции и получать необходимые для войны деньги и бензин, причем важную роль в этом играла оказавшаяся в эпицентре скандала с офшорами панамская фирма Mossack Fonseca (Mossfon), сообщает немецкая газета . Как следует из документов, Mossfon вела ряд офшорных фирм, за которыми стояли лица из ближайшего окружения сирийского президента Башара Асада.

В Mossack Fonseca были сотрудники, озабоченные этой проблемой: отдел компании по соблюдению правовых норм весной 2011 года обращался к партнерам и руководству компании с запросом, стоит ли продолжать сотрудничество с двоюродным братом президента Башара Асада Рами Махлуфом и тем самым нарушать введенные с 2008 года санкции. Но один из партнеров компании, как значится в письме по электронной почте от 17 февраля 2011 года, ответил, что "лично у него нет никаких возражений против того, чтобы продолжать рассматривать Махлуфа как клиента". Помимо Рами Махлуфа, в "панамских документах" фигурируют и три его брата, а также Сулейман Маруф, инвестор и "посредник Асада" для сомнительных дел, пишет издание.

В слитых документах Mossack Fonseca есть свидетельства того, что украинский президент Порошенко зарегистрировал офшорный холдинг на Британских Виргинских островах в 2014 году, напоминает редакция . Известие о связях Порошенко с Mossack Fonseca прозвучало в трудный для него период, когда у него возникли сложности с правовыми реформами и борьбой с коррупцией. "Поэтому политическая реакция была быстрой", - отмечают авторы. Украинское отделение Transparency International призывает президента к более полному раскрытию информации, в парламенте звучат призывы к импичменту.

"В Киеве можно обсуждать богатства главы государства, а в Москве нельзя", - утверждает издание. "Кремлевские СМИ переворачивают всю эту историю вверх дном, и для Владимира Путина очень желательно, чтобы данный эпизод заставил Запад усомниться в том, что свободная Украина стоит того, чтобы ее защищали, - говорится в статье. - Но в путинской России разоблачение коррупции - верный путь в тюрьму или морг. То, что украинцы открыто задают вопросы о финансовых делах их лидера, показывает, насколько изменилась украинская политика, а также дает понять, почему для борьбы с коррупцией нужно больше демократии, а не меньше".

"Панамские документы": российские СМИ забывают о причастности Путина" - говорится в заголовке материала в итальянской . Телеканалы, близкие к Кремлю, не говорят о друзьях Путина, замешанных в скандале, а концентрируются на его враге Порошенко и обвиняют журналистов ICIJ, пишет издание.

"Странно, что в наших СМИ самой важной новостью в рамках "панамских документов" была новость о Порошенко, а не о причастности друзей Путина", - говорит Николай Ляскин, оппозиционный политик, правая рука Алексея Навального. "Количества доказательств и аргументов, содержащихся в "панамских документах", более чем достаточно для импичмента, пусть даже под документами нет подписи Путина, - говорит Ляскин. - В маленькой Исландии десятки тысяч человек вышли на улицы и добились отставки премьера Гуннлейгссона, вовлеченного в скандал. В великой России протестовать запрещено".

"С тех пор, как генерал-фельдмаршал Григорий Потемкин строил фальшивые деревни вдоль реки Днепр, чтобы императрица Екатерина II поверила, что в стране все хорошо, русские считаются чемпионами мира по пропаганде. Ложь всегда занимала важное место в истории России, и нет сомнения в том, что и сегодняшний режим использует ее качестве опоры для своей власти", - делает вывод итальянский корреспондент.

Популярность Путина не пострадает: эхо на "панамское досье" в России выглядит сдержанным. "Главу государства и так никто не считает кристально чистым человеком", - пишет в статье на сайте московский корреспондент издания Беньямин Биддер.

"Разочарование ждет всех тех, кто верит, что русские обратили бы свой гнев против элиты, если бы были более информированы о ее махинациях. Львиная доля граждан страны вполне хорошо осведомлена о поразительно успешном бизнесе старых друзей Путина по занятиям дзюдо, о стремительных взлетах знакомых шефа Кремля в списке самых богатых людей России", - замечает автор.

По мнению писателя Сергея Шаргунова, разоблачения, подобные "панамскому досье", имеют для России нулевой эффект. Количество "порочащих кампаний" действует на общество отрезвляюще. "Люди начинают автоматически думать, что некто при помощи этих разоблачений преследует определенные политические цели".

"Проблема уже заключается не в том, чтобы доказать факт коррумпированности окружения Путина. Гораздо более серьезный вызов - это поправить искривленную картину мира русских", - резюмирует автор статьи.